Roe
面向欺诈与反洗钱案件调查的 AI 智能体平台
工具介绍
Roe 面向欺诈调查、金融犯罪审查及合规团队，使用 AI 代理处理欺诈、争议和反洗钱案件，并提供带来源引用的调查证据。其 Rori 审查代理覆盖身份、企业、交易及制裁等任务，可依据团队的标准操作程序关联处置结论与政策步骤。Roe 还能利用现有系统中的数据，并将结果送回团队原有工作流程，适合需要跨系统核查案件并保留审计依据的团队。
核心功能
- 案件调查代理：针对欺诈、争议和反洗钱案件开展端到端调查，并给出带来源引用的证据。
- 专项审查代理：覆盖身份验证、企业、交易欺诈、交易反洗钱及制裁与负面媒体审查。
- 跨系统调查：读取现有数据系统的信息，并将调查结果送回团队既有工作流程；浏览器代理可处理旧版网页控制台和门户。
- 政策与审计追溯：按团队标准操作程序关联处置结论与政策步骤，保留可导出至治理、风险与合规系统的审计记录。
- 金融犯罪知识库：Atlas 汇集金融犯罪类型、攻击手法、风险指标和匿名案例模式，可通过 MCP 服务器供代理使用。
使用方法
- 1从 Roe 官方产品入口进入，确定要调查的欺诈、争议或反洗钱案件。
- 2以该案件的调查与处置为目标，使用 Roe 调查代理开展案件审查。
- 3查看代理返回的调查结果，核对所引用的证据及其来源。
- 4结合适用的政策步骤检查处置结论，并在团队既有工作流程中继续处理调查结果。
常见问题
Roe 主要处理哪些案件？
Roe 的代理可调查欺诈、争议和反洗钱案件，并提供带来源引用、可供审计的证据。
Roe 支持哪些具体审查任务？
Rori 列出的审查方向包括身份验证、企业审查、交易欺诈、交易反洗钱，以及制裁与负面媒体审查。
调查结论能关联到政策和证据吗？
Rori 可遵循团队的标准操作程序，并将案件处置结论关联到相应的政策步骤；调查事实也可追溯到产生它的来源。
已有系统中的案件如何纳入 Roe 的调查流程？
Roe 可读取现有系统中的数据，并将调查结果送回团队既有工作流程；其浏览器代理也可处理旧版网页控制台和合作方门户。
Atlas 在调查中有什么作用？
Atlas 是金融犯罪类型、攻击手法、风险指标和匿名案例模式的知识库，供调查代理和分析人员使用；它还提供 MCP 服务器接入方式。
